Na manhã desta quinta-feira (08) a Polícia Federal deflagrou, em diversas cidades do Estado do Piauí e do Maranhão, a Operação “Stop Loss” para desarticular um grupo criminoso responsável por crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e de pirâmide financeira, que já causaram cerca de R$ 60 milhões de prejuízo a vítimas durante sua atividade.
Os investigados se apresentavam como “traders” para captar economias de vítimas/investidores, a pretexto de aplicar os recursos no mercado de valores mobiliários. Eles emitiram e ofereceram ao público valores mobiliários consistentes em contratos de investimento coletivo em nome de empresa de fachada, sem registro prévio de emissão junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e sem qualquer lastro ou garantia suficientes.
O inquérito policial, instaurado em 2022, apurou que o grupo arrecadou das centenas de vítimas espalhadas pelas cidades de Floriano (PI), Picos (PI), São Luis (MA) e Maceió (AL) o montante que ultrapassa R$ 60 milhões de reais.
Os envolvidos devem responder por crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, Crime contra a Economia Popular, Associação Criminosa e Lavagem de Dinheiro.
A operação contou com a colaboração do Ministério Público Federal (MPF), Coordenação-Geral de Repressão à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro da Polícia Federal (CGRC/PF) e da Polícia Civil do Piauí.
