A Secretaria da Segurança Pública do Piauí (SSP-PI) deflagrou, nesta quinta-feira (30), uma operação de grande porte para desarticular um esquema de fraude tributária que movimentava valores milionários e tinha como principais núcleos de atuação as cidades de Teresina e Goiânia.
A ação, coordenada pela Força Estadual Integrada de Segurança Pública (Feisp) e pela Superintendência de Operações Integradas (SOI), contou com o apoio da Polícia Civil de Goiás. Foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão em endereços residenciais, além do sequestro de oito imóveis e bloqueio de contas bancárias que somam mais de R$ 10 milhões.
Segundo as investigações, o grupo criminoso oferecia supostos serviços de consultoria tributária, prometendo reduzir a carga fiscal de empresas por meio de compensações junto à Receita Federal. Na prática, utilizava créditos inexistentes e documentos falsos, criando uma aparência de regularidade para as vítimas. Uma empresa de Teresina foi induzida ao erro durante anos, pagando honorários milionários, e acabou autuada com multas superiores a R$ 3,5 milhões.
Três principais suspeitos foram identificados como líderes da organização, que usava pessoas físicas e jurídicas para movimentar e ocultar os valores ilícitos. Eles devem responder por estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
O delegado Matheus Zanatta, coordenador da SOI, destacou que a operação representa um marco no enfrentamento a crimes financeiros estruturados: “Esse trabalho investigativo revelou um esquema sofisticado de fraude tributária. Nosso objetivo é interromper a atuação do grupo, recuperar ativos e responsabilizar criminalmente todos os envolvidos”, afirmou.
As diligências seguem em Teresina, Goiânia e outros municípios goianos, onde foram identificados bens e possíveis ramificações da rede criminosa.
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